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600329:中新药业2015年年报

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      公司代码:600329 公司简称:中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建津 缺席 董事 马贵中 缺席 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人(会计主管人员)阎敏声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计(中国准则),本公司2015年度实现净利润按中国会计准则核算为 456,170,432.69元,公司年初累计未分配利润1,093,396,749.83元,按《公司章程》规定提取 法定盈余公积金45,617,043.27元,2015年年度实施利润分配共计分配股利110,896,308元,至 此,本年累计可供全体股东分配的利润为1,393,053,831.25元。 2015年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以2015年12月31日总股本 768,873,076股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),派发现金红利总额 115,330,961.4元”。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告“第四节管理层讨论 与分析”之“三、(四)可能面对的风险”。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......36 第六节 普通股股份变动及股东情况......54 第七节 优先股相关情况......62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......63 第九节 公司治理......70 第十节 公司债券相关情况......179 第十一节 财务报告......74 第十二节 备查文件目录......180 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金浩公司 指 天津金浩医药有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good ManufacturingPractice,药品生产质 量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service forConformityAssessment,中国合格评定国 家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJINZHONGXINPHARMACEUTICALGROUPCORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 大厦 电话 传真 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 (境内) 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 姜斌、周利君 名称 RSMChio LimLLP 公司聘请的会计师事务所 办公地址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge, (境外) Singapore 228095 签字会计师姓名 Chan WengKeen 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 报告期内履行持续督导职 座 责的保荐机构 签字的保荐代表人姓 康媛、卢于 名 持续督导的期间 2015年7月至2016年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期 比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同 2013年 期增

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